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公告]朗新科技:中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制

2019-04-02 07:30      点击:

  科技股份有限公司(以下简称“朗新科技”、“公司”)首次公开发行股票并上市

  的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板

  股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,

  技有限公司(公司持股51%)、新耀能源科技有限公司(公司直接及间接合计持

  股63%)、朗新数据科技有限公司(公司直接及间接合计持股63%)、朗新云商

  科技有限公司(公司直接及间接合计持股53.8%)、翰云科技有限公司(公司直

  接及间接合计持股62%)、北京正天信华科技有限公司(公司持股100%,已于

  2018年4月注销)及朗新科技股份有限公司(厄瓜多尔)(公司持股100%)、杭

  州朗新智能技术有限公司(公司持股100%)的收入100%纳入内部控制评价范

  行为;(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)公司重

  述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报;(5)外部审计

  重大交易失败;(3)管理人员或技术人员大量流失;(4)媒体负面新闻频现;(5)

  2018年度,公司推出“2018年度限制性股票和股票期权激励计划”。该方案

  置、关联交易、财务报告等事项进行审计并做出公允评价,规避财务和法律风险,

  金业务不相容岗位相分离,相应机构和人员之间存在相互制约关系。公司已按《现

  毁损需经有关主管核准,对于未到年限即行报废的固定资产,要查核并分析原因。

  本管理都建立在工时的基础上,因此公司编制了一系列的项目管理制度,包括《合

  同评审、项目成本预算及变更管理办法》、《工时系统管理规定》、《开发交付中心

  工时管理办法》、《组织级项目管理办法》、www.d88.com,《组织级项目管理指南》、《项目建设过

  度,涵盖了公司财务管理、会计核算等方面,从资金管理、资产管理、财务报告、

  公司编制了《会计核算制度》、《财务管理制度》、ag88.com,《财务报告及披露管理制度》,

  及关联交易认定、关联人认定、审查和决策程序、回避表决等事项作了明确规定。

  公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经

  幕信息知情人的范围和保密责任;明确规定了公司及董事、监事、高级管理人员、

  内部控制。公司2018年内部控制评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及

  (此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司2018年